Tag: 国行搜大马银行　数户头属于纳吉

前首相拿督斯里纳吉涉7项SRC国际公司控罪案第4名控方证人国家银行经理阿末法汉今日在庭上，证实他们於2015年到大马银行拉惹朱兰分行进行搜查行动中，彻查的银行户头当中有数个银行户头是属于纳吉的。阿末法汉今日在法庭供证时指出，在2015年7月6日当天，国行共有3组人前往大马银行拉惹朱兰分行进行搜查行动。

阿末法汉为时任国家银行金融情报和执法部门调查官，他是在接到国行总监阿都拉曼峇卡的指示，援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令（AMLATFA）第4条文调查大马银行，才指示时任搜查官阿兹祖进行搜查行动。他指出，当时是由阿兹祖和其他2人所带领的3组人，负责调查大马银行涉嫌抵触《2001年反洗黑钱及反恐融资法令》第4条文下的报告责任。

他提到，阿都拉曼当时曾提供他一份列有多个银行户头的名单，並指示他彻查这些银行户头，而当中有数个银行户头是属于纳吉，他之后也有把这份名单交给阿兹祖。他称，他是口头指示阿兹祖，前往大马银行取得与银行账户相关的文件，即所有交易记录，但没有告诉他日期、数额或涉及人士等资料，而这也非他首次与阿兹祖合作。

他证实，自己有和大马银行客户经理余祖安（译音，Joanna Yu）和叶克丽丝（译音，Krystal Yap）会面，而整个搜查行动是在大厦的24楼进行。他也说，虽然他当时也有在场，但因为没有碰到阿兹祖，因此不晓得阿兹祖充公了什么文件。较早时，阿末法汉表示，他是在2018年5月30日，接到反贪会的通知，

把从大马银行所充公的相关文件交给反贪会，而他也在当天將这些文件交给反贪会官员黄建宏（译音，Wong Chien Hoong）。法汉时任国家银行金融情报和执法部门调查官，今日在庭上接受主控官苏海米主要盘问时表示，他当时获得国行总监阿都拉曼峇卡的指示，援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令（AMLATFA）第4条文调查大马银行，因此他指示阿兹祖进行搜查行动。

阿兹祖早前供证时指出，他当时收到法汉指示搜查该银行，以充公一些与前首相拿督斯里纳吉、SRC国际公司和其子公司Gandingan Mentari相关文件。法汉表示，当时阿兹祖充公了多项文件，而他是在阿兹祖于隔天將充公文件交给他时，才知道有充公行动。

前首相拿督斯里纳吉涉7项SRC国际公司控罪案续审，辩方律师在盘问控方证人时挑起一马发展公司（1MDB）课题，遭控方提出反对，並认为对方「越界」。本案第4名控方证人国家银行经理阿末法汉今日在庭上供证时证实，在这起案件之前，他与大马银行客户经理余祖安娜（译音，Joanna Yu）曾数度会面，除了在2015年7月6日的搜查行动，

他也曾在同一年的5月或6月会面，以录取口供。不过，当哈文德吉星进一步询问，搜查队伍共涉及多少人、是否有充公任何设备，包括黑莓手机等问题，阿末法汉一概表示不记得。他指出，他並没有事前通知Joanna Yu国行会进行搜查行动，而他也不清楚，大马银行是否有和一马公司（1MDB）弊案关键人物刘特佐联繫，並强调刘特佐非他调查的一部分。

此时，主控官拿督依沙莫哈末尤索提出反对，认为辩方如今所挑起的1MDB课题，与此案无关连，因为这是SRC国际公司案。「辩方已经越界了。」无论如何，高庭法官莫哈末纳兹兰最终驳回控方提出的异议，裁定1MDB课题与SRC国际公司案是相关的。国行金融情报与执法部门分析员莫哈末尼占承认，国行確实质疑当中涉及洗黑钱活动，

因此才会发出2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令下第37（1）条文的通知书，予艾芬银行（Affin Bank）。他指出，自己只是获得指示，向艾芬银行发出通知书，以索取Ihsan Perdana私人有限公司的3个银行户头文件以助查此案。莫哈末尼占是本案第三名控方证人，他今天接受辩方律师哈文德吉星的交叉盘问时指出，

他在去年6月有將通知书的副本呈给反贪会，至于正本则在今年3月交给反贪会保管。他表示，自己保管从艾芬银行所取得的正版文件，直到2018年6月22日交给反贪会。此外，尼占澄清，艾芬银行的文件副本是在2015年交给特工队，惟他不记得是交给哪位官员；而反贪会则在2018年索取正本文件。