Tag: 刘特佐父亲千万冻结资產　7月或被政府充公

富商刘特佐的父亲刘福平的银行账户在3月遭冻结后，户头內的4800万令吉资產，或在7月被政府充公。吉隆坡高庭今天裁定，刘福平被冻结的资產，將在7月开放申索。据报导，这个户头內至少有4800万令吉的资產，到时若无人申索，政府有权充公这笔资產。吉隆坡刑事高庭法官莫哈末再尼今天裁定，7月19日执行申索资產程序。

早前，副检察司亚伦阿希拉向法庭入稟申请，根据《2001年反洗黑钱及反恐融资法令》第61 (2) 条文宪报。根据该条文，法庭要求，任何在有关银行账户拥有利益，或欲申索的第三方人士，在上述日期到法庭说明，相关资產为何不该被充公。7户头相信源自1MDB; 大马政府今年3月28日入稟吉隆坡高庭，申请冻结刘福平名下7个共4800万令吉的银行户头。

这7个户头，包括3个定期存款及4个来往户头，相信皆源自於一马发展公司（1MDB）。据《The Edge》报导，消息人士指出，他们怀疑刘特佐通过国外公司將资金转入账户。总检察署是援引2001年反洗钱、反恐融资及 非法活动收益法令（AMLA）第56条文申请冻结刘福平的户头，即在提控前进行充公行动。

今年3月21日，来自武吉安曼反洗黑钱及反恐怖主义融资小组的警员出示一封由总检察署援引2001年反洗钱、反恐融资及 非法活动收益法令第4（1）（a）条文发出的查封令，查封刘特佐家族在檳城丹绒武雅一栋3层楼的豪宅。不过，当时，刘特佐及刘福平均不在豪宅內。

该誌期今年1月17日的查封令声明，该豪宅已被调查单位扣押，因此，不允许进行任何交易，否则就形同违反条例。据瞭解，该价值约1500万令吉的豪宅，相信是登记在刘特佐的母亲吴玉幼的名下。刘特佐是一马案件的关键人物。我国警方已经於去年12月5日，在总检察长的批准下，

正式通缉刘特佐及另外4人；5人共面对13项涉及金额高达11亿7000万美元（约42亿令吉）的洗黑钱控状。虽然外界一直盛传刘特佐人在中国境內，但依据警方的资料，並没有直接证据显示他的確实位置。为了进一步调查一马公司舞弊案，警方於今年1月25日再宣佈通缉4名人士，包括刘特佐的父母，即刘福平及吴玉幼。

在警方查封了豪宅后，刘特佐隨即批评政府的做法，並指该房產与一马案件无关联。他说，这所豪宅是在大约20年前，在首相敦马哈迪执政期间所建成的。