警方查1MDB案通缉4人　包括刘特佐父母

警方针对一个马来西亚发展公司（1MDB）案，正式通缉4名人士，包括富商刘特佐的父母刘福平与吴玉幼。另外2名被警方通缉的，是刘特佐的生意伙伴陈金隆与服装设计师莎南娜莱达斯（Shabnam Naraindas Daswani）。全国警察总长丹斯里弗兹发文告指出，警方为了调查1MDB案，正援引《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》第4（1）条文调查该宗案件。

调查人员目前正在追查，大马年轻富商刘特佐在2009年，通过一马公司的前身，即登嘉楼投资局（TIA），向泰国和新加坡公司所售卖50亿令吉的债券，以获取暴利。据《彭博社》引述知情人士的消息指出，刘特佐和其合作伙伴陈金龙，收取1亿2600万美元（5亿2150万令吉）的非法资金来自大马银行集团（AMMB Holdings Bhd）所安排的交易，当中还涉及了泰国及新加坡公司。

消息人士指出，有关当局也正在调查刘特佐和陈金龙如何从这些交易中受益，而这些交易包括登嘉楼投资局在一天內以不同的价格，两次出售发行的债券。消息说，这一系列的交易是在2009年发生，登嘉楼投资局要求大马银行协助筹款50亿令吉的债券。据报导，大马银行隨后向泰国的国家集团证券（Country Group Securities PCI）出售了登嘉楼投资局的38亿令吉债券，以及向一家新加坡公司出售7亿令吉的债券，同时为自己购买5亿令吉的债券。

这三方以87令吉的折扣价，购买这些原价100令吉的债券。隨后，大马银行在同一天內以105令吉的价格转售债券，引起了调查人员的怀疑，並调查大马银行为何没有把债券直接出售给投资者。调查人员还发现，国家集团与新加坡的ACME Time 有限公司签署了协议，而当中的受益人是刘特佐和陈金龙。该协议同意让Country Group透过第三方转帐指令，让大马银行集团向ACME Time有限公司支付1亿1300万美元，转售登嘉楼投资局的债券。消息称，当局也正在调查任何人是否隱瞒或扭曲有关债券出售的事宜，以及是否资金被挪用。