香港有叶问、大马却有不准问!快看倪可敏热爆开讲!

(31-7-2017)

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6月16日凌晨,正当马来西亚人民渐入睡梦之时,远在大平洋的另一端,美国司法部正针对一马公司遭挪用的资产采取第三波的充公行动。

经美国司法部鉴定,一马公司遭挪用的资金总数高达45亿美元,而该部寻求充公的资产也达到整整17亿美元。美国司法部盗窃资产行动组(Kleptocracy Asset Recovery Initiative)表示,一马公司的弊案堪称该部有史以来调查过最严重的贪污案件。一马公司的弊案件不仅引起全球关注,也有多个国家正在着手进行调查。

【充公行动达75亿】

自2016年7月追讨逾10亿美元的资产第一阶段,2017年6月初入禀法庭追讨约1亿美元资产的第二阶段,美国司法部如今对一马公司的充公行动已经进展到第三个阶段的5亿4000美元。总数17亿美元的资产,相当于75亿令吉。几乎可以肯定的是,美国司法部的充公行动必定陆续有来,何时展开第四波、第五波行动也不会让人惊讶。

美国司法部在这份厚达250页的文件中,揭露了一马公司案的许多内情,包括首次点名“一号大马官员妻子”(MO1’s wife),以及源自一马公司、属于人民的5亿4000万美元如何被具体的挥霍。在去年7月的第一波充公行动中,美国司法部通过数百页的文件,详细阐述与“一号大马官员”关系匪浅的年轻富豪刘特佐与首相纳吉的继子里扎等如何盗用一马公司的资金,并将之转成各样资产。

【拆穿阿班迪“捐款论”】

美国司法部的文件显示,大马总检察长阿班迪在去年1月召开记者会时宣称,确认“一号官”个人户口的6亿8100万美元(2015年汇率约值马币26亿令吉),乃源自沙地王室的私人捐款,而“一号官”只用了一小部分献金,即退还余下6亿2000万美元。

根据文件,6亿8100万美元其实是源自Tanore金融机构的新加坡户口,纳吉归还的对象,也并非“沙地王室”,而是Tanore金融机构。而在今年1月,新加坡一马公司洗钱案审讯揭露,刘特佐利用陈金隆的身份来处理银行汇款,而Tanore户口属于刘特佐。

美国司法部进一步指出,截至目前为止,已鉴定一马公司多达45亿美元在2009年至2015年期间,遭到一马公司高层与同伙挪用。加州中区代联邦检察长桑德拉布朗(Sandra Brown)表示,这些钱用来资助同谋的奢华生活,却由马来西亚人民来买单。美国将把起回的所有资产,归还受害单位。因为这数十亿美元原应用来帮助马来西亚人民,但却遭到一小撮人滥用,以满足其惊人贪欲。

【多国调查一马弊案】

除了美国司法部,也有多个国家正在调查一马公司弊案。。。。。。

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