马新两国执法官就一马案会晤

(31-5-2018)

希盟政府如火如荼地重查一马公司案,如今更传闻它已跟新加坡调查官联络,寻求国际合作追究这宗全球金融丑闻。《彭博社》引述熟悉相关事情的消息人士报道,大马执法官员会晤了新加坡的一马案调查员。匿名消息人士表示,双方今天在吉隆坡临近地点私下会面。

《彭博社》尝试向一名大马反贪会官员寻求回应,惟对方拒绝回应;而新加坡警方在受询时也没有回应。国阵政府在刚落幕的第14届大选落败后,希盟执政后已重新设立一马公司案调查特工队,重启调查一马公司案。上周四(5月24日),一马公司案调查特工队已在首相办公室会晤美国联邦调查局(FBI)及美国司法部(DOJ)官员。此前,当首相马哈迪下令重新开档调查一马案后,新加坡金融管理局曾表示,愿意进一步协助马来西亚,调查与一马公司相关的商业交易。新国曾就一马案开铡

近年,新加坡政府严惩数名卷入一马公司洗钱案的银行家。其中,新加坡瑞意银行(BSI)前财富规划师杨家伟(译音,Yeo Jiawei)涉嫌非法转移一马公司的前子公司,即SRC国际私人有限公司资金,被控欺诈等7项罪名。杨家伟在2016年12月已因妨碍司法罪成被判入狱30个月,并开始服刑。去年7月,杨家伟再因承认洗黑钱与欺诈罪名,被新国法庭判入狱54个月。金管局去年也向他发出终身禁令,不准他从事任何金融相关的服务或顾问事务。

另外,新加坡执法当局查出新加坡高盛集团前董事雷斯纳(Tim Leissner)擅自发出推荐信,为富豪刘特佐和家人漂白。去年3月,新加坡金融市场管理局宣布,禁止雷斯纳在10年内进行任何在证券与期货法下的活动。新加坡政府在追查一马公司案的过程中,8家银行遭罚款,款项高达2910万美金(9050万令吉)。