查一马公司案 新国同意续与大马合作

(8-6-2018)

新加坡代表与一马调查团继上星期在吉隆坡召开会议后,週四再次在新加坡会面。两国人员同意继续合作,分享资料。新加坡总检察署、新加坡商业事务局和新加坡金融管理局今天发表联合声明说,新加坡代表昨天(7日)在新加坡与由阿都干尼领导的一马调查团举行会议。

声明形容双方在会议上有效地交流了信息。新加坡自2015年3月便一直向马来西亚提供一马公司相关资金流动的信息。马来西亚认同这点,双方也同意继续合作。文告指出,一旦红色通报颁布,国际刑警的成员国,包括马来西亚都将获知此事。“新加坡绝不容忍,任何人使用金融系统作为隐藏非法资金的管道。”“我们已经采取严厉的行动,对付在一马公司资金流案上抵触我国法律的金融机构和个人,包括刑事提控和定罪,甚至是高额的罚款。”

不仅如此,文告交指出,新国政府仍持续调查其他涉嫌在新国一马公司案犯罪的人士。此外,根据文告,新国3个机构昨天已会晤由前总检察长阿都干尼领队的一马公司案调查特工队,而会议取得了很好的成果,双方更交换了丰富的资讯。“有关会议是在新加坡当局邀请下进行,同时也是跟进上周在吉隆坡跟特工队召开的会议。”“新加坡自2015年3月起,就开始为大马提供有关一马公司资金流向的资料,这一点也获得大马的认可。如今,双方同意继续合作。”

希盟政府目前正如火如荼重查一马公司案,一马公司案调查特工队在5月31日已跟新加坡调查官见面。两国同意合作调查,以追回一马公司被挪用的巨款。一马公司案调查特工队之后发文告披露,双方的合作也是为了收集证据,并尽快鉴定来自新加坡的证人。同时,双方将追踪相关资金流,以鉴定目前还存在的钱与资产。首相马哈迪证实政府将逮捕华裔富商刘特佐,将他带回国协助调查一马发展公司案件。“我们正尝试逮捕刘特佐,但是他并不在国内,不过,我们在他所在的国家并没有引渡权。”

马哈迪是于今日主持反贪特别内阁委员会后,在记者会上发表上述谈话。“调查显示他涉及一马发展公司丑闻,因此他将会被逮捕。”询及政府是否知道刘特佐的下落是,马哈迪说,刘特佐在很多国家。反贪污委员会发布照片全面搜寻富商刘特佐及SRC董事经理聂法依沙协助调查SRC国际私人有限公司案件。反贪会要求两人主动联络反贪会协助调查。不过,刘特佐已经透过代表律师与反贪会进行联系,并承诺会配合调查。在2015年,当反贪会寻求刘特佐的合作时,后者也同样指示律师与反贪会联系,并承诺他会给予全面合作。

不过,他昨终都没有现身接受盘问。刘特佐是前首相纳吉的密友及商业顾问。纳吉目前因被指利用SRC国际公司,将一马发展公司资金转入其私人银行户口的指控,而遭到反贪会调查。美国司法部也指刘特佐是一马发展公司丑闻的幕后黑手。虽然他并没有在一马发展公司担任任何职位,但是他却被指是一马发展公司丑闻的受益者,并利用非法得来的一马发展公司资金购买豪华产业及物品,包括一艘超豪华游艇丶名画和珠宝。

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